概述
Chainalysis 是一家专注于区块链情报与分析的企业级平台，致力于帮助执法、监管机构、金融机构和加密公司检测欺诈、追踪非法资金流动并管理合规风险。通过将大规模链上数据、机器学习算法与人工审核相结合，Chainalysis 提供可审计、可用于调查和合规流程的情报与工具，支持跨链追踪与即时风控。
核心能力
- 链上调查（Reactor）: 支持从交易源头到目的地的完整资金流追踪、网络可视化与线索生成，便于案件推进与证据整理。
- 实时监控（KYT）: 对平台的充值、提现和交易活动进行连续监测，提供可定制的风险规则与告警，帮助阻断可疑资金流。
- 地址与机构风险评估（VASP Risking / Address Screening）: 对钱包地址、虚拟资服务提供商（VASP）及代币生态进行评分与尽职调查，辅助合规与风控决策。
- Web3 安全与反欺诈（Hexagate / Alterya）: 提供协议与合约安全防护、AI 驱动的欺诈检测，减少被利用、被攻击或社交工程欺骗的风险。
- 数据服务与定制分析（Chainalysis DS）: 提供 API、数据集与定制化分析服务，支持研究、审计与监管报告生成。
数据与技术优势
- 数据可信度：采用多项聚类启发式与机器学习方法进行数据清洗与验证，强调低容错率与可审计性，且其情报在法庭案件中被采用。
- 全面链路覆盖：快速接入新链并支持主流代币标准，具备跨链追踪能力，能够解析桥、混币器和去中心化交易行为。
- 专家支持与本地化服务：提供全球化支持团队与 24/7 咨询，协助客户应对复杂威胁态势与地域性监管需求。
推荐原因
Chainalysis 适合需要高可信度链上证据、持续合规监控和跨链追踪能力的机构用户。无论是执法机关快速推进调查，还是交易所与金融机构建立实时风控与合规体系，Chainalysis 提供从数据到工具再到专家支持的端到端解决方案，能够显著提高发现风险、阻断可疑行为和支持监管合规的效率。
